Наукова періодика України Актуальні проблеми економіки

Худокормова М. І. 
Методика оцінювання ризику клієнта при використанні ним послуг банку для легалізації кримінальних доходів / М. І. Худокормова // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 6. - С. 283-289. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2012_6_39
Викладено результати досліджень методології оцінювання ризику клієнта під час використання ним послуг банку для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та його компонент. Запропоновано методологію оцінювання ризику клієнта з використанням коефіцієнта значущості компонент ризику клієнта, а саме коефіцієнтів значущості ризику послуги, ризику за типом клієнта та географічного ризику.
  Повний текст PDF - 3.45 Mb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
  • Худокормова М.

    • Бібліографічний опис для цитування:

    Худокормова М. І. Методика оцінювання ризику клієнта при використанні ним послуг банку для легалізації кримінальних доходів / М. І. Худокормова // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 6. - С. 283-289. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2012_6_39.
      Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
     
    Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
    Пам`ятка користувача

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського